Criminalidad económica y terrorismo.

  • María Cecilia Dómine Universidad Católica del Uruguay (UCU)

Resumen

Resumen. La criminalidad económica y el terrorismo han adquirido una dimensión 
transnacional y, al alcanzar las esferas política, social y económica de los Estados, se han
transformado en dos de las más peligrosas amenazas actuales. El artículo procura una aproximación a estos dos paradigmas del crimen organizado, comenzando por descifrar los conceptos de criminalidad económica y terrorista, partiendo de la expresión externa.
Posteriormente aborda los fenómenos desde una perspectiva funcional y práctica, buscando
identificar ciertos perfiles sistemáticos que permitan arribar a un concepto acabado de la criminalidad económica y terrorista. Tras relevar las tendencias legislativas internacionales
y la política criminal internacional, finalmente el texto se centra en un punto de conexión privilegiado entre ambos tipos: el financiamiento terrorista.

Biografía del autor

Profesora Adscripta en Derecho Penal de la Universidad Católica del Uruguay.

Citas

ALEO, S., Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative, Giuffrè, Milán, 1999.

— Sul problema della definizione della criminalità organizzata alla luce della Convenzione di Palerno, 1-2, Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2003.

ALMA, Marco Maria, Codice della criminalità organizzata. Normativa, giurisprudenza, casistica, Biblografia. IPSOA, 2002.

ANDO, S., “Terrorismo e fondamentalismo islamico”, en Quaderni Cosittuzionali, 2003, 73.

BARBERINI, Roberta, y BELLELLI, Roberto, Codice delle convenzioni internazionali e della legislazione italiana sul terrorismo, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Editoriale Scientifica, 2003.

DOMÍNGUEZ, Carlos Horacio, El terrorismo en el Estado de derecho, Ábaco, Buenos Aires, 1983.

BECARRIA, Cesare, Tratado de los delitos y de las penas (trad. Juan A. De Las Casas), Di Plácido, Buenos Aires, 1998.

BIANCHI, Stella (a cura di), Il traffico di esseri umani e il ruolo della criminalità organizzata, convengno internazionale, 27-9 de mayo de 1999, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Nápoles, 2000.

BRINA, Leonardo, y PICCHIO FORLATI, Maria Laura, Normatica antiriciclaggio e contrasto della criminalità economica, CEDAM, Padua, 2002.

BONINI, M., “Conlcusioni della presidenza e piano di azione”, en Rivista Italiana de Diritto Pubblico Comunitario, 2001, 895.

— “Proposta di decisione-quadro sulla lotta contra il terrorismo, CE Commissione Europea, Bruxelles, 19 Settembre 2001”, en Rivista
Italiana de Diritto Pubblico Comunitario, 883.

BOUCHARD M, y CASELLI, G. C., “Terrorismo”, en Enciclopedia Giuridica Trecani, vol. XXXI, 1994.

CAMPBELL, James K., “La naturaleza cambiante del terrorismo”, en Revista Occidental. Estudios Latinoamericanos, año 14, n.o 3, 1997, Instituto de Investigaciones Culturales Latinoamericanas (IICLA).

CARMONA, Angelo, Premesse a un Corso di Diritto Penale dell’ Economia. Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità, CEDAM, Padua, 2002.

CASTALDO, Andrea, “Una introducción al problema”, en El crimen organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización. Ábaco, Buenos Aires, 2005.

CAVALLERI, Marina, Responsabilità penale delle persone guiridiche. Osservazioni in margine al volume di Cristina de Maglie. L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, Commenti e Dibattiti, Milán, 2002.

CERVINI, R., “Análisis criminológico del fenómeno del delito organizado”, en Doctrina Penal, n.o 40, Depalma, Buenos Aires, octubre- diciembre 1987.

— “Aproximación al combate del reciclaggio originado en actividades terroristas, ponencia al 3.er Curso Internacional de Ciencias Criminales Integradas, Universidad del Estado de Florida, Miami, 1991, publicado en Revista de Derecho, n.o VII, Universidad Católica del Uruguay y Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2005.

— Ponencia presentada en el V Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale: Economia illegale e mercato finanziario: La lotta al terrorismo internazionale, organizado por la Secretaria General para Europa del ICEPS, Nápoles, 28-30 de octubre de 2004.

— “Prevención del lavado de activos y financiamiento de actividades de terrorismo”, ponencia al Segundo Encuentro Nacional de FAPLA, Buenos Aires, 17 de noviembre de 2005.

— “I processi di riciclaggio di denaro e network illeciti. Appossimazione metodologica e sue conseguenze”, en Prospettive di Diritto Penale, vol. II, n.o 3, Ufficio, Milán, junio 2001.

CERVINI, R., y ADRIASOLA, G., El derecho penal de la empresa desde una visión garantista, B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2005.

CERVINI, R.; ADRIASOLA, G., y GOMES, L. F., Lavado de activos y secreto profesional, Carlos Álvarez, Montevideo, 2002.

CERVINI, R., y GOMES, L. F., Crime organizado. Enfoques criminológico, jurídico (Lei 9.034/95) e político-criminal, 2.ª ed., Editora Revista dos Tribunais, San Pablo, 1997.

CORRADINO, Michele, “Evoluzione del sistema finanziario ed efficacia della normativa di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita”, en Archivio Penale, 1/2-98, Edizioni Scientifiche Italiane.

CUCUZZA, Osvaldo, Segreto bancario, criminalità organizzata, riciclaggio, evasione fiscale in Italia, CEDAM, Padua, 1995.

DAMASIO DE JESÚS, “Breves considerações sobre a prevenção ao terrorismo no Brasil e no Mercosul”, V Curso Internacional de Formação em Direito Penal: Mercado financiero e economia ilegal: a luta contra o terrorismo internacional, Salerno, 2004.

DAMBRUSO, Stefano, “Il coordinamento internazionale delle indagini in materia di terrorismo”, en Giovanni Melillo, Armando Spataro e Piero Luigi Vigna (a cura di), Il coordinamento delle indagini di criminalitá organizzata e terrorismo, Giuffrè, Milán, 2004.

DOMÍNGUEZ, Carlos Horacio, El terrorismo en el Estado de derecho, Ábaco, Buenos Aires, 1983.

FERNÁNDEZ, E. M.; GANZENMULLER, C.; ESCUDERO, J. F.; FRIGOLA, J., y VENTOLA, F., Delitos contra el orden público. Terrorismo contra el Estado o la comunidad internacional, Bosh, Barcelona, 1998.

FILIPPI, L., “Terrorismo Internazionale. Profili processuali”, en Diritto Penale e Processuale, 2002, 163.

FIORAVANTI, C., “Terrorismo internazionale e uso della forza armata”, en Quaderni Costitutzionali, 2002, 75.

FRANCO, Roberti, Le indagini in materia di terrorismo internazionale, tre eficienza e garanzie.

FORNASARI, Gabriele (a cura di), Le strategie di contasto alla criminalità organizzata nella Criminalidad económica y terrorismo
prospettiva di diritto comparato. Casi fonti e studi per il diritto penale, raccolti da Sergio Vinciguerra, serie III, Storia del Diritto Penale, 20, CEDAM, Padua, 2002.

GOIA, Andrea, “Terrorismo internazionale, crimini di guerra e crimini conro l’ umanità”, en Rivista di Diritto Internazionale, vol. LXXXVII, Giuffrè, Milán, 2004.

GRILLO, C. M., “Il ‘bioterrorismo’ nel diritto penale”, en Rivista Penale, 2003, 685.

HAGAN, Frank, “The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model”, en Criminal Justice Review, 1983.

HASSEMER, Winfried, “Crisis y características del moderno derecho penal”, en Actualidad Penal, n.o 43, Madrid, 1993.

JÄGER, H. J., Makrokriminalitat, Suhrkamp, Fráncfort, 1989.

JAKOBS, Gunther, Derecho penal del enemigo, Civitas, Madrid, 2003.

KAISER, Kriminologie. Eim Lehrbuch, 2.ª ed., Heidelberg, 1988.

LE ROY MILLER, Roger, y MEINERS, Roger E., Microeconomía, Department of Economics and Center of Policy Studies Clemson University, Mc Graw.Hill, 1990.

MANNA, Adelmo, “Erosione delle garanzie individuali in nome dell’ efficienza dell’ azione di contrasto al terrorismo: La Privacy”, .en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2004.

MALTZ, Michael, “Toward Defining Organized Crime”, en ALEXANDER, H., y CAIDEN, G., The Politics and The Economics of Organized Crime, Lexington Books, 1985.

MELILLO, G.; SPATARO, A.; VIGNA, P. L, Il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo, Giuffrè, Milán, 2004.
MEYER, Aldo, “Criminalità organizzata e criminalità economica: le misure “antiriciclaggio” e la regolamentazione delle società finanziarie previste dalla L. 5 Luglio 1991, N. 197”, en Giurisprudenza Sistematica di Diritto Penale (dir. Franco Bricola e Vladimiro Zagrebelsky), Mafia e criminalità organizata, UTET.

MINNA, R., “Terrorismo 2001”, en Diritto Penale e Processuale, 2002, 1020.

MILITELLO, V., “Partecipazione all’ organizzazione criminale e standards internazionali d’incriminazione. La proposta del progetto comune Europeo di contrasto alla criminalità organizzata”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, año XLVI, 2003.

— “Partecipazione all’ organizzazione criminale e standards internazionali d’incriminazione.
La Proposta del Progetto Comune Europeo di Contrsto alla Criminalità Organizzata”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, año XLVI, Giuffrè, Milán, 2003.

MOCCIA, S. (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1999.

MUÑOZ CONDE, F., “El nuevo derecho penal autoritario”, ponencia, Salerno, 2003.

MUÑOZ CONDE, F., GARCÍA ARAN, M., Derecho penal. Parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

MUSACCHIO, V., “Dottrine americane e nuove dimensioni del terrorismo”, en Giustizia Penale, 2002, I, 283.

NARDUCCI, G., “Nella differenza tra atti terroristici ed eversivi i confini del nuovo reato”, en Diritto e Giustizia, 3, 2002, 10.

NATALINI, A., “Il nuovo reato di danneggiamento con ‘ordigni micidiali o esplosivi’”, en Diritto e Giustizia, 2003, 32, 9.

NIETO MARTÍN, Adán, “El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica.
Fundamentos constitucionales del sistema europeo de derecho penal”, en Estudios de Derecho Judicial, n.o 61, Consejo General del Poder Judicial, Escuela Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2004.

OTTO, Strafrecht als Instrument der Wirtschaftspolitik, M. Schrkrim, 1980.

PAGLIARO A., “Limiti all’ unificazione del diritto penale europeo”, en Rivista Trimestrale Diritto Penale dell’Economia, 1993.

PANSA, Alessandro, “Come difendere l`economia dalla criminalitá organizzata. Analisi del fenomeno, regole di comportamento”, ponencia al foro Economia e criminalitá. Come difendere l`economia dalla criminalitá organizzata. Analisi del fenomeno, regole di comportamento, Commissione Parlamentare Antimafia, Roma, 14-15 de mayo de 1993.

PANZERA, “Terrorismo”, en Enciclopedia Giuridica Treccani, vol XXXI, 1994, 1.

PALIERO, Carlo Enrico, “L’Autunno del Patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 1994.

— “La fábrica del Golem. Proyectos y metodología para la ‘Parte general’ de un Código Penal de la Unión Europea”, separata de Nueva Doctrina Penal, 2005-A.

— “Problemas y perspectivas de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho italiano”, en ADP, Lima, 1996.

PEDRAZZI, Cesare, “L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di capitali di provenienza illecita”, en MOCCIA, Sergio (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1999.

— Profili problematici del diritto penale d’ impresa. Articoli.

PECCIOLI, A., “Lotta agli attentati terroristici mediante ordigni espolivi: le modifiche al codice penale” en Diritto Penale e Processuale, 2003, 934.

— Unione Europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi. G. Giappichelli, Turín, 2005.

POLLARI, N., Tecnica delle inchieste patrimoniali per la lotta alla criminalità organizzata, Laurus Robuffo, Roma, 1993.

REBECCA, M., “Intelligence e controllo delle comunicazione telematiche nella legislazione statunitense antiterrorismo”, en Diritto Penale e Processuale, 2003, 1292.

REY, Guido, “Relazione introduttiva”, en Economia e criminalitá: Come difendere l`economia dalla criminalitá organizzata. Analisi del fenomeno, regole di comportamento, foro organizado por la Commissione Parlamentare Antimafia, Roma, 14-15 de mayo de 1993.

ROSI, E., “Terrorismo internazionale. Profili di diritto penale sostanziale”, en Diritto Penale e Processuale, 2002, 150.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Madrid, Civitas, 2.ª edición, 2001.

STORTONI y MEYER, Diritto penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario, Giurisprudenza Sistematica di Diritto Penale (dir. Franco Bricola e Vladimiro Zagrebelsky), UTET.

SCHELLING, T. C., “What is the Business of Organized Crime?”, en Journal of Public Law, n.o 20, 1971.

SCHMID, Alex P., “Los vínculos entre el crimen organizado transnacional y los crímenes terroristas”, en Revista Occidental.
Estudios Latinoamericanos, año 14, n.o 3, 1997.

SUTHERLAND, Edwin H., White Collar Crime. The uncut version (introd. de Gilbert Geis y Colin Goff ), Yale University Press, New Haven y Londres, 1983 (traducción al italiano: Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale, Giuffrè, Milán, 1987).

TEGA, D., “Vecchi diritti e nuove paure”, en Quaderni Costituzionali, 2002, 79.

TIEDEMANN, Klaus, Poder económico y delito. Introducción al derecho penal económico y de la empresa, Ariel, Barcelona, 1985.

TRONCONE, Pasquale, La legislazione penale dell’ emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione e politica giudiziaria dallo Statao liberale allo Stato democratico di diritto, Jovene, Nápoles, 2001.

VALSECCHI, Alfio, “Il problema della definizione di terrorismo”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Giuffrè, Milán, año XLVII, fasc. 4, 2004.

VALLE, S., Ponencia presentada en el V Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale: Economia illegale e mercato finanziario. La lotta al terrorismo internazionale, organizado por la Secretaria General para Eurpa del ICEPS, Nápoles, 28-30 de octubre de 2004.

VOLK, Klaus, Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica criminale processo, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1998.

WAZMAN-JOHNSTON, François, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, 2.ª ed., The World Bank, Washington D. C., 2004.

YACOBUCCI, Guillermo J. (coord.), “Política criminal y delincuencia organizada”, en El crimen organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización, Ábaco, Buenos Aires, 2005.

ZAFFARONI, Eugenio R., “La creciente legislación penal y los discursos de emergencia”, en Teorías actuales en el derecho penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998.

— El crimen organizado: una categorización frustrada, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y Cámara de Representantes.

— “Il crimine organizato: una categorizzazione fallita”, en MOCCIA, Sergio (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali tra eficienza e garanzia. Studi di scienze penalistiche integrate, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 1999.

ZEULI, Sergio, Terrorismo internazionale. Commento organico al D. L. 18-10-2001, n. 374, conv. In L. 15-12-2001, n. 438, Edizioni Giuridiche Simone, Nápoles, 2002.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, Navarra, Aranzadi, 2000.
Publicado
2016-01-31
Cómo citar
DÓMINE, María Cecilia. Criminalidad económica y terrorismo.. Revista de Derecho, [S.l.], n. 1, p. 83-132, jan. 2016. ISSN 2393-6193. Disponible en: <http://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/view/858>. Fecha de acceso: 21 feb. 2019 doi: https://doi.org/10.22235/rd.v0i1.858.
Sección
Doctrina

Palabras clave

crimen organizado; economía; derecho internacional humanitario; derechos humanos; terrorismo